美国NIW移民怎么样
2017年新年期间,央行突然发布外汇管制新规!自2017年7月1日起,修订版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》正式实施,一起与小编看看美国移民美国NIW移民。
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新规规定,从2017年1月1日起,无论柜台或是网上银行办理购汇,均需要填写《个人购汇申请书》,对个人购汇用途进行更详细的调查。允许的个人经常项目下的购汇用途包括:因私旅游、境外留学、公务及商务出国、探亲、境外就医、货物贸易、非投资类保险、咨询服务及其他共9大项。
银行相关人士表示,如果学费或生活费超过5万美元,还需要提供境外学校录取书、学校相应年度或学期的学费或生活费证明等文件。除留学外,其他类别等也需要提供完整的资料证明。
其次是对换汇人员的关系进行控制,增加“关注名单”。根据《申请书》,如果违法违规套汇,除了可能被列入“关注名单”,此后两年都取消了5万购汇额度外,还可能面临逃汇金额30%左右罚款,以及5万元以下罚款。
除此以外,还对换汇和转款环节的金额进行了严格把控。将大额现金交易的人民币报告标准由20万元调整为5万元,对跨境资金交易,金融机构应当报送大额交易报告。这意味着,新政实施后,跨境汇款1万美元及等值外币都需要上报。
外汇新规对投资移民群体影响最大
对于美国EB-5投资移民,按照目前的政策最低投资额标准,加上项目管理费和律师费,大部分人需要汇出到境外57万美元左右。一位国有银行个人结售汇业务经理表示,根据行里规定,个人境外汇款每笔金额不得超过等值5万美元,而且每年最多汇三笔。这就意味着,如果一个人希望向境外汇款15万美元,需要每年购汇5万美元、连续购汇3年,才能实现这个目标。
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